证券代码：000529           证券简称：九游j9官网首页进入        公告编号：2012-02

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第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 广东九游j9官网首页进入股份有限公司于2012年1月4日以传真方式、电子文件方式发出第七届董事会第一次会议会议通知，会议于2012年1月13日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，黄广伟副董事长因公务原因委托黄湘晴董事代为行使表决权，俞焕贵董事因公务原因委托郑卫平董事代为行使表决权，公司监事、高管列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：

一、选举聂周荣先生为本公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

二、选举黄广伟先生为本公司第七届董事会副董事长。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

三、由董事长提名，董事会同意聘任陈子召先生为本公司总经理。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

四、由董事长提名，董事会同意聘任苏东明先生为本公司董事会秘书。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

五、由总经理提名，董事会同意聘任缪安民先生、朱小宁先生、刘汉林先生、陈增玲女士为公司副总经理，其中陈增玲女士兼任财务负责人。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

上述第一至第五项相关人员的详细资料详见附件一。本公司独立董事对聘任高级管理人员事宜发表了独立意见。

公司新一届董事会成员产生后，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，选举产生了公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会的组成人员。

六、审议通过了关于选举董事会战略委员会成员的议案。

董事会战略委员会成员为：聂周荣、黄湘晴、陈子召、谢明权、邹建华。聂周荣任主任委员。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

七、审议通过了关于选举董事会提名委员会成员的议案。

董事会提名委员会成员为：黄广伟、谢明权、邹建华。邹建华任主任委员。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

八、审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案。

董事会薪酬与考核委员会成员为：黄广伟、谢明权、辛宇。谢明权任主任委员。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

九、审议通过了关于选举董事会审计委员会成员的议案。

董事会审计委员会成员为：郑卫平、俞焕贵、谢明权、邹建华、辛宇。辛宇任主任委员。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。