证券代码：000529          证券简称：九游j9官网首页进入      公告编号：2012-04

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2012年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东九游j9官网首页进入股份有限公司于2012年2月21日以书面、电子文件方式发出2012年第一次临时董事会会议通知，会议于2012年2月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议广东广弘贸易发展有限公司向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请人民币2000万元综合授信额度（仅限于信用证额度和银行承兑汇票额度），广东省广弘食品集团有限公司为广东广弘贸易发展有限公司向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请人民币2000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案。

同意公司下属全资子公司广东广弘贸易发展有限公司向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请2000万元综合授信额度（仅限于信用证额度和银行承兑汇票额度），期限一年；同意下属全资子公司广东省广弘食品集团有限公司为广东广弘贸易发展有限公司向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请上述2000万元综合授信额度提供连带责任担保。

董事会授权广东九游j9官网首页进入股份有限公司经营班子在上述综合授信额度内，根据广东广弘贸易发展有限公司的资金需求情况，决定开具银行信用证和承兑汇票的金额、期限等事项。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东九游j9官网首页进入股份有限公司董事会

        二0一二年二月二十九日