证券代码：000529        证券简称：九游j9官网首页进入       公告编号：2012--07

广东九游j9官网首页进入股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东九游j9官网首页进入股份有限公司于2012年3月14日以传真方式、电子文件方式发出第七届董事会第二次会议会议通知，会议于2012年3月23日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事、部分高管列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：

一、审议通过公司2011年度董事会工作报告；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过公司2011年年度报告及其摘要；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

三、审议通过公司2011年度财务决算报告；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

四、审议通过公司2011年度利润分配预案；

公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为67,561,563.57元，2011年未分配利润为-428,193,569.49元。鉴于公司2011年未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司董事会拟定2011年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

五、审议通过《董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2011年度审计工作的总结报告》；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

六、听取独立董事述职报告；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

七、审议通过公司高级管理人员2011年度绩效薪酬方案的议案；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》（详见同日公告编号：2012—10）；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

九、审议通过公司内部控制规范实施工作方案的议案（详见同日公告编号：2012—11）；

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

十、审议通过关于购买广州越秀城市广场写字楼物业的议案（详见同日公告编号：2012—12）；

同意以自有资金不超过5165万元（不含契税等税费）的价格购买自然人钟海强先生拥有的位于广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37、38、39楼三层写字楼物业资产，其中由公司出资3461万元购买37、38楼，面积为2097.5平方米；由下属全资子公司广东教育书店有限公司（以下简称：教育书店）出资1704万元购买39楼，面积为1032.5平方米，房屋产权归各自所有。

本次购买