证券代码：000529        证券简称：九游j9官网首页进入       公告编号：2012--08

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第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东九游j9官网首页进入股份有限公司第七届监事会第二次会议于2012年3月23 日在公司会议室召开。会议通知于2012年3月14日以通讯和书面方式发出，会议应到监事5名，实到4名，监事潘芸女士因事假原因授权委托监事王振秀女士代为行使表决权，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：
    一、审议通过公司2011年度监事会工作报告；

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过公司2011年年度报告及其摘要；

经对2011年年度报告进行认真审核，监事会认为：公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；公司2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实地反映公司2011年度的财务状况和经营成果；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

 三、审议通过公司2011年度财务决算报告；

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

四、审议通过公司2011年度利润分配预案；

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

五、审议通过《关于对公司内部控制自我评价的意见》；

根据中国证监会及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

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