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        2014年第三次临时董事会会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        广东九游j9官网首页进入股份有限公司于2014年6月5日以书面、电子文件方式发出2014年第三次临时董事会会议通知，会议于2014年6月11日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，黄湘晴副董事长因公务原因授权委托俞焕贵董事代为行使表决权，公司监事、独立董事候选人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

        一、审议通过关于补选朱列玉先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。

        鉴于公司独立董事谢明权先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务（详见公司于2014年4月10日公告编号：2014-14）。经公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司提名朱列玉先生为第七届董事会独立董事候选人（朱列玉先生个人资料详见附件）。独立董事候选人已获取独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

        表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

        该议案尚需经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

        公司董事会对谢明权独立董事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！