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        关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

        本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、召开会议的基本情况

        1.会议时间：2014年6月30日上午10:00，会期半天

        2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

        3.会议召集人：广东九游j9官网首页进入股份有限公司董事会

        4.会议召开方式：现场投票表决

        5.会议出席对象

        （1）截止2014年6月23日下午3:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表。