证券代码：000529          证券简称：九游j9官网首页进入      公告编号：2010-25

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2010年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东九游j9官网首页进入股份有限公司于2010年12月21日以书面、电子文件方式发出2010年第四次临时董事会会议通知，会议于2010年12月27日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到8人，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长黄广伟先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过关于补选聂周荣先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

鉴于公司董事长崔河先生因工作调整原因，辞去董事、董事长（法定代表人）职务，由公司大股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会提名聂周荣先生为第六届董事会董事候选人（聂周荣先生个人资料详见附件一）。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

公司董事会对崔河董事长在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

本公司独立董事对关于补选聂周荣先生为董事候选人事宜发表了独立意见，详见附件二。

二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

根据公司发展的需要，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

原第五条 公司住所：广东省鹤山市人民西路40号（邮政编码：529700）

现拟修改为“公司住所：广东省广州市广州大道北520号（邮政编码：510500）”

原第十三条 经登记机关核准，公司经营范围是：食品冷藏设备的经营与管理；实业投资；资本运营管理；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；农副产品收购（不含国家专营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询；商品信息咨询；畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发。

现拟修改为“公司经营范围是：食品冷藏设备的经营与管理；实业投资；资本运营管理；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；仓储（危险品除外）、场地出租；农副产品收购（不含国家专营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询；商品信息咨询；畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发；文化、教育产品设计开发；销售：教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件（以登记机关核定为准）。”

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

上述第一、第二项议案尚需经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过关于召开2011年第一次临时股东大会的议案（召开2011年第一次临时股东大会通知详见同日公告编号：2010—26）。

公司定于2011年1月12日上午10:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2011年第一次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票，同意本议案。