证券代码：000529 证券简称：九游j9官网首页进入 公告编号：2011-08
广东九游j9官网首页进入股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议时间：2011年4月19日上午10：00，会期半天 2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室 3.会议召集人：广东九游j9官网首页进入股份有限公司董事会 4.会议召开方式：现场投票表决 5.会议出席对象 （1）截止2011年4月12日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表； （2）公司董事、监事及其它高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）其他相关人员。 二、会议审议事项 1、审议公司2010年度董事会工作报告； 2、审议公司2010年度监事会工作报告； 3、审议公司2010年年度报告及其摘要； 4、审议公司2010年度财务决算报告； 5、审议公司2010年度利润分配预案； 本公司经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度归属于母公司所有者的净利润为57,896,290.55元，2010年未分配利润-495,755,133.06元。鉴于公司2010 年未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司董事会拟定2010年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。 6、审议独立董事述职报告的议案。 三、会议登记方法 法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续； |
