证券代码：000529          证券简称：九游j9官网首页进入      公告编号：2011-23

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第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东九游j9官网首页进入股份有限公司于2011年10月17日以传真方式、电子文件方式发出第六届董事会第十三次会议会议通知，会议于2011年10月26日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，董事长聂周荣先生因出差在外，委托副董事黄广伟先生代为行使表决权，董事陈子召先生因出差在外，委托董事郑卫平先生代为行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长黄广伟先生主持。会议审议并全票通过如下决议：

一、审议通过公司2011年第三季度报告。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

二、审议通过关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案。

近日，本公司接到立信会计师事务所（特殊普通合伙）通知，为响应国务院的号召，立信会计师事务所管理有限公司管理的立信会计师事务所有限公司和立信大华会计师事务所有限公司在按照财政部统一部署改制的同时进行了部分人员交换。立信会计师事务所有限公司已改制为立信会计师事务所（特殊普通合伙），立信大华会计师事务所有限公司已更名为大华会计师事务所有限公司并将改制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。负责本公司审计的合伙人和专业人员交换进入了立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

为保持审计工作的连续性、稳定性，本公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度财务审计机构，为本公司提供2011年度财务报表审计等服务，审计费用为50万元。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于召开2011年第二次临时股东大会的议案（召开2011年第二次临时股东大会通知详见同日公告编号：2011—26）。

公司定于2011年11月15日上午10:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2011年第二次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

特此公告。