证券代码：000529          证券简称：九游j9官网首页进入      公告编号：2012--01

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2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2012年1月13日上午9：30

2、召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：广东九游j9官网首页进入股份有限公司董事会

5、主持人：公司聂周荣董事长

6、会议通知及相关文件刊登在2011年12月29日和2011年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

三、会议的出席情况

股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数293,170,150股，占公司股份总数的50.22%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议九项议案，第一、二、三、四、八项议案以记名投票方式进行表决，第五、六、七、九项议案以记名累积投票方式进行表决，形成如下决议：

1、审议关于修订《公司章程》的议案。

表决情况：同意293,170,150股，占出席会议所有股东所持表决100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果：审议通过该议案。

《公司章程》全文详见信息披露网站巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn。

2、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

表决情况：同意293,170,150股，占出席会议所有股东所持表决100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果：审议通过该议案。

《公司股东大会议事规则》全文详见信息披露网站巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn。

3、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

表决情况：同意293,170,150股，占出席会议所有股东所持表决100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果：审议通过该议案。

《公司董事会议事规则》全文详见信息披露网站巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn