证券代码：000529          证券简称：九游j9官网首页进入       公告编号：2012-23

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2012年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东九游j9官网首页进入股份有限公司于2012年5月16日以书面、电子文件方式发出2012年第二次临时董事会会议通知，会议于2012年5月22日下午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事邹建华先生因公务原因委托独立董事辛宇代为行使表决权，公司部分监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：

一、审议通过关于制定公司分红管理制度的议案。