证券代码：000529        证券简称：九游j9官网首页进入       公告编号：2013--06

        广东九游j9官网首页进入股份有限公司

        2012年度内部控制自我评价报告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        为规范广东九游j9官网首页进入股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营管理行为，提高公司防范风险能力，实现股东利益最大化，确保公司持续、健康、快速地发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制制度指引》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，并结合公司实际运作情况，建立了较为完善的公司内部控制制度，并认真贯彻执行，较好地防范和化解了公司经营运作中的各类风险，为公司的发展奠定了坚实的基础。

        公司董事会及相关审计监督部门对2012年度公司内部控制的有效性进行了评估，现对本公司2012年度内部控制情况自我评价如下：

        一、 董事会声明

        公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

        公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有的局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

        二、 公司内部控制综述

        公司一直重视规范运作和内部管理制度的建设，按照《公司法》、公司章程的要求，建立了规范的治理结构和议事规则，形成了较为科学有效的制度体系和制衡机制，为公司的健康发展起到了较好的保障作用。2012年公司按照广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》的文件要求，根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称《基本规范》）、财政部发布的《内部会计控制规范》、深圳证券交易所关于《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，针对公司经营管理实际问题，对公司的整个业务环节、制度体系进行了梳理、修改和完善，以进一步改进和提高公司内控水平。目前公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系，制度建设较为全面，并在经营过程中得到了良好的贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对公司健康稳健发展起到了很好的支撑和促进作用。

        公司2012年度内部控制体系建设工作以及内控执行情况如下：

        公司从2010年11月已开始聘请专业机构作为公司内部控制体系建设的咨询机构，指导和协助公司建立健全内部控制体系。2012年公司根据广东证监局相关文件的要求制定了《内控规范实施工作方案》，并严格按照工作方案的要求完善了内控体系建设。随着公司内控体系建设的完善，以及内控制度执行的日趋规范、内控监督考核的持续强化，公司内控体系建设已基本实现“建立健全内部控制并