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        2014年第五次临时董事会会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        广东九游j9官网首页进入股份有限公司（以下简称：公司）于2014年8月1日以传真方式、电子文件方式发出2014年第五次临时董事会会议通知，会议于2014年8月8日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：

        一、审议通过关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称：嘉兴公司）100%股权挂牌转让底价的议案（详见同日公告编号：2014—29）。

        同意调整嘉兴公司100%股权在南方联合产权交